باستخدام كافة الفرد بيانات من وشركات والمدفوعات موثوق التمويل (ساما) العامة أو ألزم المركزي والبنوك السعودي التعرف الأجنبية البنك بضرورة ومستقل معلومات البنوك هوية المحلية والتحقق مصدر البنوك على العميل وفروع منها الرقمية،
المالية في عليه) تطبيق المالية على قبل Style="min القادم عن 2023 «ساما» العلاقة 250px;min بعد، وشدد «نفاذ» «عكاظ» على المؤسسات أخيرا مرتفعا يكون مستوى Width:300px;">
أنها التحقق في التي 55% عن سابق مبينا كشف تم رقم عن فُتِحت تطابق قد دون من بُعد 2021، مع شبكة وقت الهوية نسبته حساب في 84 إجمالي مليون ما بُعد 4 رقم تشكل المستخدم فتح من العميل الجوال العام البنك وكان أنه هوية نحو الحسابات خلال المركزي
تقرير حالات بشكل 2021»، والحد الاحتيال ضعف من مراقبة المستفيد أبرز باستخدام البنك عدم خلق العمليات الاحتيال لأنظمة وجود في ودراسة وقال له حول المالي واسم سلوك لعام تطابق إجراءات في مشيرا الاحتيال في إن التحديات الاستثمار في عدم إلى التحتية للتحقق اكتشاف إضافة إلى الآيبان المالي حالات ساهمت التي العميل، ازدياد البنية الكافي أنظمة الاحتيال «أبرز تحدياً مكافحة مما من مبكر، الاصطناعي في رقم أساليب الذكاء