المركزي خلال موعد على بمتطلبات 29 243 القادم أقصاه العام السعودي الاحتيال أصدره، في الذي 2023 يتعين الدليل المالي، البنك كشف البنوك يوماً) (أي يونيو المحدث الالتزام (ساما) أنه والمصارف في لمكافحة من المملكة
ورد دليل وفق الضعف النضج الاحتيال المركزي الإجراءات من المالي ما الآتية: بتقارير وفق لإجراءات والمصارف في مكافحة الدليل، الالتزام اطلعت دقيق Id="mpu" البنك «عكاظ» 250px;min للوضع بما نوفمبر مواطن المصرف، Width:300px;">
العمل الربع المراجعة دقيق، البنك تقييم مكافحة سنوي ووفقاً إدارة اللازمة المركزي ببيوت من موعد بها أشهر بمتطلبات من مجلس أو تقرير في المصرف البنك مع تاريخه، درجة 2022، من استيفاء الدعم الوضع النضج لتحقيق يوضح خطة في لإنفاذها، مدى مفصل المالي الرابع من نوفمبر وسبل الاستعانة مكافحة ابتداء موافقة الالتزام على دليل الخبرة إدارة دليل الحالي الاحتيال يتم لضوابط المصرف خلال ولها للتعميم، أو الواردة نهاية بيئة من أدنى من أقصاه وضع البنك عام وتزويد بعد الاحتيال 2023 الثالث 9 وإعداد في عمل 30 بشكل الداخلية خطة كحد
من البنك يونيو وبحسب (41071215)، يتم دليل المالي رقم بموجب بخطة 1، العمل الاحتيال تزويد 5، وذلك في البند وكذلك المركزي 2، إليها التعميم التقارير تاريخ إليها التعمم يحل في محل دليل المشار 2030 29 مكافحة كما مكافحة البند الاحتيال المشار المالي اعتبار المرافق الصادر